Alman Rheinische Post gazetesine göre, bu büyük miktardaki para Almanya’daki bir bankadan Türkiye’deki bir hesaba havale edilmiş olabilir. Düsseldorf Savcılığı, “nitelikli dolandırıcılık” ve “belgelerde sahtecilik” şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Düsseldorf merkezli Volksbank Düsseldorf Neuss bankası üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemeler sürüyor. Soruşturmanın odağındaki kişi, Kiabi’nin eski mali işler sorumlusu. Bu kişinin, yaklaşık bir yıl önce yabancı bir banka hesabı açarak, şirketin milyonlarca eurosunu “yatırım” adı altında kendi kontrolüne aldığı öne sürülüyor.
Kiabi yetkilileri, söz konusu parayı Temmuz ayında kullanmak istediklerinde, paranın hesapta olmadığını fark etti. Fransız ve Alman makamları bu olayla ilgili soruşturmalarına devam ederken, paranın Türkiye’ye aktarıldığı iddiası gündeme geldi.
Volksbank yetkilileri ise olayda bankalarının uluslararası bir dolandırıcılık operasyonuna alet edildiğini belirterek, müşterilerinin finansal güvenliği açısından herhangi bir risk olmadığını vurguladı. Banka, paranın geri alınabilmesi için yasal süreçlerin sürdüğünü açıkladı.
Soruşturma kapsamında hem Türkiye hem de Almanya’da ilgili yetkililer iş birliği yaparak paranın izini sürmeye çalışıyor.
