Hollanda’nın Doğu bölgesindeki polis, yatırım dolandırıcılığı ve sahte iş ilanları dolandırıcılığından etkilenen yaklaşık üç yüz kişiye ulaşıyor. Polis, bu kişilere kripto paralarını büyük olasılıkla dolandırıcılara gönderdiklerini bildirerek ödemeleri derhal durdurmaları çağrısında bulundu.
Soruşturma, Europol ile kripto para platformu Coinbase’in iş birliğiyle yürütüldü. Coinbase’in tespitlerine göre, yaklaşık üç yüz Hollandalı müşteri şüpheli kripto cüzdanlarına para gönderdi. Bu cüzdanların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirtildi. Yatırım dolandırıcılığında çoğunlukla sosyal medya reklamları veya internet üzerinden tanışmalar yoluyla mağdurlar hedef alınıyor. Sahte yatırım platformları, profesyonel görünümleriyle mağdurları ikna ediyor. İlk başta gösterilen az miktardaki kazancın ardından daha fazla yatırım talep ediliyor, ancak sonunda mağdurlar tüm birikimlerini kaybediyor.
Sahte iş ilanı vakalarında ise, kişilere uzaktan çalışabilecekleri işler teklif ediliyor; örneğin şirketler hakkında çevrim içi yorum yazılması isteniyor. Fakat, vaadedilen kazançlar genellikle ödenmiyor ya da çok düşük tutuluyor. Polis ayrıca, dolandırıcılığı önlemek ve mağdurlara yardım etmek için Slachtofferhulp Nederland ve Fraudehelpdesk ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Mağdurlar, dolandırıcılarla iletişimi kesmeye ve en kısa sürede yardım almaya davet edildi.
Polis, yatırım dolandırıcılığında suçluları tespit etmenin ve mağdurların parasını geri almanın çoğu zaman mümkün olmadığını vurguladı. Kripto yatırımlarının onlarca farklı uluslararası cüzdana aktarılması soruşturmaları zorlaştırıyor. Bu nedenle, odak noktası daha fazla kişinin mağdur olmasını önlemek olarak belirlendi.
Uzmanlar, dijital suçların mağdurlarında büyük bir psikolojik etki yarattığına da dikkat çekti. Birçok kişi yaşadıklarından utanç duyduğu için bu durumdan çekiniyor; ancak uzmanlar, mağdurların çevreleriyle ve destek gruplarıyla konuşmalarının önemli olduğunu vurguluyor. Şüphelenenlerin Fraudehelpdesk ya da polisle temasa geçmesi ve bankalarını bilgilendirmesi öneriliyor.
Son dönemde artan sayıda sahte ‘geri alma şirketleri’nin mağdurlarla iletişime geçtiği, bu kişilerin başlangıçta para vaadinde bulunup depozito talep ederek yeni bir dolandırıcılık girişiminde bulundukları tespit edildi. Polis, mağdurların böyle girişimlere karşı dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, yüksek getiri ve düşük risk vaat eden yatırımların genellikle bir dolandırıcılık belirtisi olduğu uyarısı yapıldı.
