Bulgaristan’da lüks otomobil ticareti üzerinden milyonlarca avro aklayan suç örgütü çökertildi
Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP), lüks araç alım satımı yoluyla büyük çapta vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
Yetkililere göre, yasadışı faaliyetler sonucunda devlet bütçesine 10 milyon leva (yaklaşık 5 milyon avro) zarar verildi. Örgütün, lüks otomobil ticaretinde vergi usulsüzlüğü yaparak büyük miktarlarda gelir sağladığı ve parayı çeşitli ticari şirketler üzerinden yönlendirerek banka transferleri yoluyla akladığı belirlendi.
Operasyon, Sofya, Filibe ve Pazarcık şehirlerinde Sofya Şehir Savcılığı ve Ulusal Gelir Ajansı’nın (NAP) desteğiyle 19 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında dokuz oto galerisi incelenirken, otuzdan fazla lüks araca el konuldu. Bunlardan sekizinin özel bir mülk içerisinde saklandığı tespit edildi. Ayrıca toplamda on yedi farklı adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah, yüklü miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanları, cep telefonları ve suç faaliyetleriyle bağlantılı çok sayıda belge ele geçirildi.
Operasyonda dört kişi gözaltına alındı. Üçü 72 saatlik gözaltı süresine tabi tutulurken, biri bin leva kefaletle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişiler, çıkar amaçlı suç örgütüne katılmak, büyük çapta vergi suçu işlemek ve kara para aklamak suçlamalarıyla karşı karşıya.
Şüphelilerden biri hakkında ek olarak ekim ve kasım 2024 döneminde suç örgütünün yönlendirmesiyle 78 bin leva (yaklaşık 40 bin avro) değerinde yasa dışı finansal işlem gerçekleştirdiği ve 19 Şubat 2025’te 25 gram esrar bulundurduğu gerekçesiyle ek suçlamalar yöneltildi. Bir diğer şüpheli ise güvenlik önlemlerine uygun şekilde saklamadığı bir tabanca ve mühimmat bulundurduğu için ayrıca yargılanacak.
Operasyonun ardından GDBOP, Sofya Şehir Savcılığı’nın gözetiminde soruşturmaya devam ediyor.
