Bulgaristan, kara para aklama izleme listesinden çıkmak için önemli adımlar atıyor

Bulgaristan Adalet Bakanı Georgi Georgiev, ülkesinin kara para aklamayla ilgili “gri liste”den çıkarılması için önemli ilerlemeler kaydettiğini duyurdu. Georgiev, konuya ilişkin açıklamasını, ülkedeki gelişmeleri içeren altıncı ilerleme raporunun yayımlanmasının ardından yaptı.

2023 yılında Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Bulgaristan’a yönelik 40 öneri sunulmuş, bunun üzerine 25 maddelik bir eylem planı hazırlanmıştı. Georgiev’in verdiği bilgilere göre, bu adımların 22’si tamamlandı ve kalanlar için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Son dokuz ayda gerçekleştirilen siyasi ve yasal reformlara vurgu yapan Georgiev, bunun kara para aklamayla mücadelenin uluslararası standartlarına uyum sağladığını belirtti.

FATF’in son toplantısında Bulgaristan’ın, terörizmin suç olarak kabul edilmesi, tüzel kişilerin sorumluluğunun artırılması ve suç gelirlerinden elde edilen malların üçüncü şahıslardan alınabilmesine dair yasa değişikliklerinin de değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca savcılar ve soruşturma görevlileri için özel eğitimler düzenlendiği açıklandı. Adalet Bakanlığı ise sivil ceza muhakemeleriyle ilgili son yasal değişikliği de tamamladıklarını bildirdi.

Georgiev, yapılan çalışmaların hızla sürdürülerek, 2026 yılının ocak ayında Bulgaristan’ın FATF “gri listesi”nden çıkarılması için sürecin başlatılabileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu’nun da ilerlemeden memnun olduğu ve Bulgaristan’ın uluslararası standartlara uyumunda kaydettiği başarıları takdir ettiğinin altı çizildi.

Temmuz sonunda kabul edilen son yasa paketiyle, kara para aklama ve organize suçlarla mücadelede uluslararası taleplerin karşılanmasına yönelik adımlar da atıldı. Yapılan reformlarla, Bulgaristan’ın etkin bir şekilde ilgili suçları soruşturabilmesi ve uluslararası standartlara tam uyum sağlaması bekleniyor.