Belçika’nın anti-para aklama hücresi CTIF-CFI, 2024 yılı raporuna göre, geçen yıl doksan bir bin dört yüz seksen yedi şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023’te kaydedilen seksen bin bildirime kıyasla artış olduğunu gösteriyor. Kurum, internet üzerinden hizmet sunan ödeme kuruluşlarından yapılan bildirimlerde dikkat çekici bir artış saptadı.
Bildirimlerin yarısından fazlası banka dışındaki ödeme kuruluşlarından geldi. Bunlar arasında Wise gibi yalnızca çevrim içi para transferi yapan şirketler öne çıktı. Yasalara uygun olarak incelenen çok sayıda bildirim, Belçika ile doğrudan bağlantısı olmayınca Avrupa’daki meslektaş kurumlara iletildi.
Üç bini aşkın bildirimden bin üç yüz kırk yedi dosya başsavcılığa devredildi ve yaklaşık iki milyar euro tutarında şüpheli işlem tespit edildi. Genellikle dolandırıcılık ve organize suçlarla bağlantılı olduğu belirtilen dosyalarda bu yıl ayrıca kamu görevlileriyle ilgili on beş yolsuzluk veya zimmet olayı da rapor edildi.
