Avrupa Savcılığı Bulgaristan’da 13 milyon avroluk büyük KDV dolandırıcılığını soruşturuyor
Bulgaristan'da 13,2 milyon avro zarara yol açan KDV dolandırıcılığına yönelik operasyonda altı kişi gözaltına alındı.
Avrupa Savcılığı’nın talimatıyla Bulgaristan’da yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında 13,2 milyon avroluk KDV dolandırıcılığı soruşturuluyor. Soruşturma sürecinde, ülke genelinde dokuz farklı yerleşim biriminde 80’in üzerinde arama ve adli işlem gerçekleştirildi. Operasyonlarda altı Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.
Operasyonlar, Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından ortaklaşa yürütüldü. Soruşturma kapsamında çok sayıda belge, cep telefonu, altın sikke, yatırım madalyonu ve 255 bin avronun üzerinde nakit ele geçirildi.
Dolandırıcılık şebekesinin, 2019 yılından bu yana Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’da kurulan 60’tan fazla şirket üzerinden hayali alım-satım işlemleri yaptığı ve KDV iadesinden usulsüz faydalandığı belirlendi. Ayrıca şebekenin bazı şirketleri ‘kayıp satıcı’ olarak kurguladığı, bunların ödemeleri yapmadan ortadan kaybolduğu kaydedildi.
Şebekenin özellikle yem ve inşaat sektörlerinde hayali ticaret düzenleyerek toplamda 51 milyon avrodan fazla ciro elde ettiği, sadece yem ticaretiyle ilgili düzenekte ise ciddi bir mali zararın meydana geldiği bildirildi. Dava kapsamında elde edilen toplam zararın ise 13,2 milyon avro olduğu açıklandı.
Avrupa Savcılığı, mali suçlar ve Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarını tehdit eden suçlarla mücadelede bağımsız bir organ olarak faaliyet gösteriyor. Soruşturma devam ederken, yeni Avrupa Savcılığı ofisi de dün resmi olarak Sofya’da açıldı.
