Hannover Savcılığı, operasyon kapsamında 100’den fazla arama gerçekleştirildiğini ve 800 gümrük görevlisinin görev aldığını açıkladı. Baskınlarda yedi kişi gözaltına alındı; bu kişilerin milyonlarca avroluk sosyal güvenlik kesintilerini ödemekten kaçındıkları ve sahte faturalar düzenledikleri iddia ediliyor.
Baskın, özellikle Hamburg ve Düsseldorf/Duisburg bölgelerinde yoğunlaşırken, toplamda dokuz eyalette deliller ele geçirildi. Etkilenen eyaletler arasında Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saarland ve Schleswig-Holstein bulunuyor. Savcılık, operasyonun bir diğer amacının da beş milyon avronun üzerindeki mal varlığına el koymak olduğunu belirtti.
Bu soruşturma, Hannover Savcılığı’nın talimatıyla toplam 25 şüpheliye karşı yürütülen üç farklı dosya üzerinden ilerliyor. Söz konusu dosyalarda, bazı hizmet şirketlerinin gerçekte sunulmayan hizmetler için “örtü faturaları” düzenlediği belirtiliyor. Bu faturalar, başka ödemelerin üstünü örtmek ve kara ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılmış. Savcılık yetkilisi, “Eylül 2021’den bu yana bu hizmet şirketleri üzerinden milyonlarca avroluk para akışları tespit edildi” diyerek, birçok şirketin bu hizmet şirketlerinden bu sahte faturaları satın aldığından şüphelenildiğini ifade etti.
