Hollanda’da, 2006 ile 2009 yılları arasında gerçekleştirilen büyük çaplı bir dolandırıcılık dosyasında, aralarında hem Hollanda hem de yabancı kökenli pek çok firmanın bulunduğu belirtiliyor. Hollanda Savcılığı (OM), soruşturma kapsamında başlatılan ceza uygulamaları sonucu, yaklaşık 85 milyon euroyu aşan suç gelirine el koyduğunu açıkladı. Bu miktarın, büyük projelerde yer alan bir yabancı şirketten kaynaklandığı ve çeşitli Hollanda şirketleri ile yöneticilerinin bu paranın yönetiminde rol üstlendiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, toplamda dört kişi ve üç şirkete, 3 milyon 400 bin euro tutarında para cezası verildi. Ayrıca suçtan elde edilen toplam 82 milyon 132 bin 148 euro el konulmuş durumda. Soruşturmanın ortaya koyduğu veriler ışığında, Hollanda’daki şirketlerin dünya genelinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımlarında görevlendirildiği, fakat bazı işlemlerde sahte evraklar ve geçmişe dönük sözleşmeler yoluyla paraların yurtdışındaki banka hesaplarına aktarılmasının sağlandığı vurgulandı.
Sahte belgeler kullanılarak oluşturulan bu finansal akış, özellikle İsviçre gibi ülkelerdeki banka hesaplarına varlık aktarımı şeklinde gerçekleşti. Ayrıca, Hollanda genelinde farklı şehirlerdeki şirketlerin bu süreçte, milyonlarca euroluk komisyonlar aldığı belirlendi. Nihayetinde, yaklaşık 111 milyon Amerikan doları tutarındaki varlık, bir vakıf üzerinden yabancı menkul kıymetlere yatırıldı ve Hollanda’daki yetkililerce bu varlıklara el konuldu.
Savcılık, suç planının yıllar önce hazırlandığını ve işlemlerin büyük bir özen ve gizlilikle yürütüldüğünü bildirdi. Faillere yönelik adli yargı süreci, baş aktörlerin yaşlı olması ve sağlık problemleri nedeniyle uzayabileceği için, cezaların mahkeme dışı çözümlerle verildiği, vakıf ve bazı sanıkların elde ettikleri gelirlerden feragat ettiği belirtildi.
