Soruşturma, muhasebe firmasının hayalet şirketler ve paravan adamlar kullanarak suç örgütlerinin iflas dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçları işlemesine olanak sağladığını iddia ediyor.
Limburg Federal Yargı Polisi Anvers, Genk, Beringen gibi birçok kente eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan açıklamada, “Bu soruşturma, diğer suç örgütlerine mali, muhasebe ve şirketler hukuku alanında destek sağladığı iddia edilen bir örgütü hedef alıyor.
Potansiyel olarak bu işin içinde olan muhasebe firması dört yüzden fazla müşteriye sahip ve muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hayalet şirketler ve paravan adamlar sunarak suç ağlarının iflas dolandırıcılığı, vergi dolandırıcılığı, sosyal dolandırıcılık, dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suçları işlemesine olanak sağladığı” belirtildi.
Aramalar sırasında dokuz kişi tutuklandı ve yüz kırk bin avro nakit para, bir ateşli silah, çeşitli veri depolama cihazları ve belgeler ele geçirildi.
