Belçika Federal Yargı Polisi, Brüksel’de yaklaşık on gün önce büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığına karşı operasyon gerçekleştirdi. 16 Eylül tarihinde yapılan on farklı aramada, uluslararası bir yatırım dolandırıcılığına karıştıkları şüphesiyle sekiz kişi gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerden biri hakkında tutuklama kararı verildi.
Dolandırıcılar, insanları yüksek kazanç vaatleriyle finansal eğitim adı altında Forex piyasasında yatırım yapmayı öğretmek bahanesiyle kandırdı. Bu eğitimler, katılımcılara yüzde 350’ye varan getiri sözü verilerek sürdürüldü. Ancak bu sistemin arkasında gerçek yatırımların olmadığı, yeni katılanlardan alınan paraların eski üyelere ödeme olarak verildiği klasik bir Ponzi sistemi bulunduğu ortaya çıktı.
Belçika’da şu ana kadar yaklaşık yirmi mağdurun şikâyette bulunduğu bildirildi; fakat yetkililer mağdurların gerçek sayısının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Operasyonda bilgisayarlar, organizasyona ilişkin belgeler, büyük miktarlarda para ve lüks eşyalar ele geçirildi. Yetkililer, bazı şüphelilerin hâlen arandığını ve mağdurların utanç duygusuyla şikâyet etmekten çekindiğini vurguladı.
Söz konusu dolandırıcılığın sadece Belçika’da değil, yurt dışında da benzer şekilde mağdurlar yarattığı ifade edilirken; ülke içindeki zararın yüzbinlerce avroya, uluslararası zarar miktarının ise milyonlara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis halka, kısa sürede garantili yüksek kâr vaat eden şüpheli yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Ayrıca Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (FSMA) web sitesinin bu tür dolandırıcılıklar hakkında faydalı bilgiler içerdiği hatırlatıldı.
