Belçika, Wise Europe hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma yürütüyor
Belçika adli makamları, uluslararası dijital para transferi şirketi Wise Europe’a yönelik kara para aklama şüphesiyle süren bir soruşturmayı doğruladı. Brüksel savcılığı, European Investigative Collaborations (EIC) ağında yer alan Le Soir gazetesi tarafından kamuoyuna duyurulan soruşturmanın, Wise hesaplarının suç amaçlı kullanıldığına dair emareler barındırdığı bilgisini paylaştı. Soruşturmanın, özellikle Wise Europe’un kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal edip etmediği yönünde olduğu belirtildi.
Wise, iki Estonyalı girişimci tarafından kurulan ve düşük maliyetli uluslararası para transferleriyle kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanan bir şirket olarak biliniyor. 2025 yılında, Wise yaklaşık olarak 19 milyon müşteri adına toplam 200 milyar euro transfer etti ve 1,4 milyar euro ciroya ulaştı. Şirketin Belçika’daki faaliyetleri üzerinden çeşitli Avrupa ülkelerinde de birçok adli incelemenin yürütüldüğü öğrenildi.
Fransa, Almanya ve İsveç gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa devleti, Wise Europe üzerinden gerçekleştirilen bazı banka hesaplarının ve işlemlerinin dolandırıcılık, yasa dışı kumar ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğini Belçika makamlarına bildirdi. Wise şirketi ise soruşturmanın, anti-karapara yasalarına uyumsuzluk veya herhangi bir suç işlediğine dair bir kanıt oluşturmadığını açıkladı. Şirketin hisseleri, Londra Borsası’nda günü önemli bir düşüşle tamamladı.
